MEXIKO-STADT — Die mexikanischen Behörden stellten den Betrieb von 13 Casinos ein, die angeblich dazu genutzt wurden, Millionen von Dollar im Ausland zu waschen, sagten Beamte am Mittwoch.
Grupo Salinas, das Konglomerat von Unternehmen des Fernseh-, Einzelhandels- und Bankenmagnaten Ricardo Salinas Pliego, der wiederholt mit der Regierung von Präsidentin Claudia Sheinbaum in Konflikt geraten ist, sagte, dass zwei der angegriffenen Casinos ihr gehörten. Der Konzern bestritt jegliches Fehlverhalten und warf der Regierung in einer Erklärung Schikanen vor.
Mexikos Sicherheitsminister Omar García Harfuch sagte, drei der beteiligten Unternehmen hätten Verbindungen zur organisierten Kriminalität, er nannte jedoch nicht welche.
Die Machenschaften begannen normalerweise mit einer gestohlenen Identität, sagte Grisel Galeano, Mexikos oberster Steuerstaatsanwalt. Studenten, Hausfrauen oder Rentner ohne viel Geld würden elektronisch Prepaid-Karten oder Codes aus unbekannten Quellen erhalten, die sie in einem Casino verwenden könnten. Sobald sie eine Wette platzierten, auch wenn es sich um einen kleinen Betrag handelte, nutzte das Casino ihre Identität, um einen Millionengewinn zu verzeichnen. Dieses Geld würde auf Auslandskonten von Scheinunternehmen und dann in Steueroasen überwiesen. Laut Galeano würde es dann über die Casinos oder andere Unternehmen nach Mexiko zurückgeschickt.
Die monatelangen Ermittlungen betrafen Behörden in anderen Ländern, darunter den Vereinigten Staaten, sagten mexikanische Beamte.
