- Europol hat ein Kryptowäsche-Netzwerk im Wert von 700 Millionen US-Dollar zerschlagen
- Bei Razzien in Zypern, Deutschland und Spanien wurden Vermögenswerte in Höhe von 1,7 Millionen US-Dollar beschlagnahmt und neun Personen festgenommen
- Betrüger nutzten betrügerische Plattformen, Drucktaktiken und gefälschte Promi-Anzeigen, um Tausende von Opfern anzulocken
Europol und mehrere nationale Strafverfolgungsbehörden hat kürzlich eine Kryptowährung abgeschafft und Geldwäsche-Netzwerk im Wert von mehr als 700 Millionen. Das Netzwerk erstreckte sich über mehrere Länder und umfasste gefälschte Austauschplattformen, gefälschte Kundensupportzentren und eine gefälschte Affiliate-Marketing-Infrastruktur.
Die Razzia führte zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten in Höhe von mehr als einer Million Dollar und zur Festnahme von neun Verdächtigen.
„Was als Untersuchung einer einzelnen betrügerischen Kryptowährungsplattform begann, entwickelte sich nach und nach zu einer komplexen, weitreichenden Operation, die ein riesiges Netzwerk aus Betrug und Geldwäsche aufdeckte“, sagte Europol.
Zweite Phase – Affiliate-Marketing
In einer Pressemitteilung, die Anfang dieser Woche veröffentlicht wurde, erklärte die Polizeibehörde, dass die Operation in zwei Teile aufgeteilt sei. Im ersten Teil wurden koordinierte Polizeirazzien in Zypern, Deutschland und Spanien durchgeführt.
Bei diesen Razzien beschlagnahmte die Polizei rund 930.000 US-Dollar an Bankkonten, rund 500.000 US-Dollar an Kryptowährungen und rund 350.000 US-Dollar an Bargeld. Sie beschlagnahmten außerdem digitale Geräte und „hochwertige Uhren“ und verhafteten neun Personen, die verdächtigt wurden, die durch Fälschung gestohlenen Kryptos gewaschen zu haben Investment- und Handelsplattformen.
Die Betrüger würden gefälschte Krypto-Investmentplattformen entwickeln, „Tausende von Opfern“ mit raffinierter Werbung anlocken und sie dann wiederholt über kriminelle Callcenter kontaktieren, um sie zu noch mehr Investitionen zu drängen.
In der zweiten Phase konzentrierte sich die Operation auf die Affiliate-Marketing-Infrastruktur, die den Online-Betrug unterstützte. „Es wurden koordinierte Maßnahmen gegen die Unternehmen und Verdächtigen ergriffen, die hinter betrügerischen Werbekampagnen auf Social-Media-Plattformen stehen“, heißt es in der Ankündigung.
Dies ist die Art von Werbung, die hohe Renditen bei geringen Investitionen verspricht, ohne oder ohne Risiko. In vielen Fällen handelt es sich dabei um Deepfake-Videos von Prominenten, Politikern und Tech-Gurus wie Donald Trump, Elon Musk oder Michael Saylor. Laut Europol sind allein die auf diese Weise erlangten Daten potenzieller Investoren für das Funktionieren der Krypto-Betrugsbranche von entscheidender Bedeutung.
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