Ein Unternehmen aus Vancouver wurde von der US-Regierung wegen angeblicher Verbindungen zu einem 100-Millionen-Dollar-Netzwerk sanktioniert, das der Finanzierung von vom Iran unterstützten Unternehmen vorgeworfen wird Hisbollah.
Seven Seas for International Trading and Logistics wurde zu den USA hinzugefügt Sanktionsliste Ziel dieser Aktion waren 16 Einzelpersonen und Organisationen im Nahen Osten und in Kanada.
In den Sanktionen wird behauptet, dass der Mitbegründer und Geschäftsführer des Unternehmens in British Columbia Raoof Fadel sei, der in Katar ansässig sei und am „Hisbollah-Finanzteam“ beteiligt sei.
Von Global News erhaltene Unternehmensunterlagen zeigen, dass das sanktionierte kanadische Unternehmen im Jahr 2022 in BC registriert wurde und weiterhin als 1380892 BC LTD aktiv ist.
Als Direktoren werden Fadel sowie Mohamad Wehbe und Ahmed Wehbe aufgeführt, die in den Unterlagen alle als Einwohner Katars beschrieben werden.
Zusätzlich zu den Sanktionen gegen ihr Unternehmen in British Columbia verhängte das US-Finanzministerium auch Sanktionen gegen Fadel und Mohamad Wehbe, die beide libanesische Staatsbürger sind.
Sie waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Die Unternehmensregistrierung des Unternehmens wurde von einer Beratungsfirma in Winnipeg durchgeführt, während die registrierte Adresse eine Anwaltskanzlei in Vancouver ist, wie aus den Unterlagen hervorgeht.
Keiner reagierte auf Anfragen nach Kommentaren. Das Unternehmen ist in Kanada nicht sanktioniert. Die Bundesregierung hat auf Fragen nicht geantwortet.
Die Regierung von British Columbia sagte, sie werde sich an die Bundesbehörden wenden, die für die nationale Sicherheit verantwortlich seien, bevor sie irgendwelche Maßnahmen ergreife.
Die Hisbollah ist Teil davon IranEs handelt sich um die sogenannte „Achse des Widerstands“, eine Ansammlung bewaffneter extremistischer Gruppen, die den Interessen Teherans im gesamten Nahen Osten dienen.
Die Hisbollah ist eine in Kanada gelistete Terrororganisation, die sie als „radikale schiitische Gruppe“ bezeichnet. Sie ist Teil des aktuellen Konflikts, der am 28. Februar zwischen den USA und Israel begonnen hat.
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Kanadas nationale Sicherheitsbehörden berichten seit langem, dass das internationale Spendennetzwerk Hisbollah im Land aktiv sei.
Ein kanadisches Zentrum für die Analyse von Finanztransaktionen und Berichten im Jahr 2022 Warnung vor Terrorismusfinanzierung warnte vor den Aktivitäten der Hisbollah.
Darin wurde gewarnt, dass die Hisbollah nach dem Islamischen Staat die internationale Terrorgruppe sei, die am häufigsten beim grenzüberschreitenden Geldtransfer aufgedeckt werde.
Der Großteil des Geldes ging in den Libanon und wurde oft durch Autoverkäufe gewaschen, schrieb FINTRAC in seiner operativen Warnung an Finanzinstitute.
Im Januar, Global News berichtete dass ein libanesischer Autohändler, der mit einer Arbeitserlaubnis in Ontario lebt, Fahed Sowane, angeblich Geld „zum Nutzen der Hisbollah“ wäscht.
Während Sowane, der die Vorwürfe bestreitet, aufgrund der Vorwürfe mit der Abschiebung rechnen muss, sind Durchsetzungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Hisbollah in Kanada selten.
„Regierungen müssen mehr tun, um sicherzustellen, dass Kanada nicht als Zufluchtsort für das islamische Regime des Iran und seine Stellvertreter missbraucht wird, die die globale Sicherheit bedrohen und Zivilisten ins Visier nehmen“, sagte Nico Slobinsky vom Zentrum für Israel und jüdische Angelegenheiten.
„Wir fordern strengere Durchsetzungsmaßnahmen, eine verstärkte Kontrolle und Entfernung von mit dem Regime verbundenen Akteuren, die in Kanada tätig sind, sowie entschlossene Maßnahmen, um jegliche finanzielle oder logistische Unterstützung für ausgewiesene Terrororganisationen zu unterbinden.“
„Finanzpläne der Hisbollah“
Inmitten des Krieges gegen den Iran, die USA am Freitag bekannt gegeben dass es das BC-Unternehmen wegen seiner angeblichen Rolle in einem Netzwerk unter der Führung von Alaa Hamieh sanktionierte, den es als „Hisbollah-Finanzier“ bezeichnete.
Hamieh, der libanesische und kanadische Pässe besitzt, „besitzt direkt oder indirekt mehrere mit der Hisbollah verbundene Unternehmen“, sagte das US-Finanzministerium.
„Alaa Hamieh leitet ein Netzwerk von Unternehmen, die von Familienmitgliedern und engen Mitarbeitern kontrolliert werden und Gelder für das Finanzteam der Hisbollah waschen und beschaffen.“
Das im Libanon, Syrien, Polen, Slowenien, Katar und Kanada ansässige Netzwerk war an Projekten beteiligt, „die seit 2020 schätzungsweise die Umleitung von über 100 Millionen US-Dollar ermöglicht haben“, hieß es.
„Dieses Netzwerk stellt eine wichtige Finanzierungsquelle für die Hisbollah dar, die trotz Aufrufen zur Entwaffnung weiterhin Gewalt betreibt.“
Der Direktor des BC-Unternehmens, Fadel, sei „an zahlreichen Projekten mit Alaa Hamieh und dem Finanzteam der Hisbollah beteiligt“, heißt es in den Vorwürfen.
Dazu gehört „Seven Seas for International Trading and Logistics, ein mit der Hisbollah verbundenes Unternehmen, die kanadische Niederlassung der gleichnamigen libanesischen Unternehmen von Alaa Hamieh.“
Die Auflistung enthält Hamiehs kanadische Passnummer. Ein weiterer kanadischer Passinhaber, Usama Alisoll angeblich das Finanzierungsbüro der Hamas leiten.
Stewart.Bell@globalnews.ca
