Der ehemalige Finanzvorstand eines Einzelhandelssoftwareunternehmens im Großraum Seattle Stoff wurde am Donnerstag vor einem US-Bezirksgericht in Seattle zu zwei Jahren Gefängnis wegen eines Überweisungsbetrugs verurteilt, bei dem 35 Millionen US-Dollar von seinem früheren Arbeitgeber missbraucht wurden.
Nevin Shetty, 42, aus Mercer Island, Washington, war im vergangenen November für schuldig befundennach einem neuntägigen Schwurgerichtsverfahren wegen vier Fällen von Überweisungsbetrug.
„Der Verlust hatte erhebliche und schwerwiegende Auswirkungen auf das Unternehmen“, sagte Richterin Tana Lin zu Shetty bei der Anhörung zur Urteilsverkündung und sagte, dass seine Handlungen 60 Arbeitsplätze gekostet hätten. „Sie haben das Unternehmen fast in den Ruin getrieben. … Sie haben mit Geld gespielt, das nicht Ihnen gehörte.“
Die US-Staatsanwaltschaft für den westlichen Bezirk von Washington forderte eine neunjährige Haftstrafe, heißt es in einem Urteilsmemorandum vor dem Gerichtsverfahren am Donnerstag.
Der stellvertretende US-Anwalt Philip Kopczynski schrieb an das Gericht, dass „Shettys schweres Verbrechen strenge Strafe verdient“ und nannte es „einen kalkulierten Plan, der von Gier motiviert und über viele Monate hinweg akribisch ausgeführt wurde“.
Shetty wurde zur Zahlung von 35.000.100 US-Dollar verurteilt und wird nach dem Gefängnis für drei Jahre unter Aufsicht freigelassen. Richter Lin stellte außerdem eine besondere Bedingung auf, dass er ohne vorherige Genehmigung des Bewährungsamts nicht als leitender Angestellter oder Direktor eines Unternehmens fungieren dürfe.
Shetty kam im März 2021 als CFO zu Fabric. Das Unternehmen, das damals von mehreren ehemaligen Amazon-Führungskräften geführt wurde, hatte dies getan hat gerade 43 Millionen US-Dollar gesammelt in neue Finanzierung, und Shetty half bei der Ausarbeitung einer Richtlinie, die regelt, wie das gesammelte Geld konservativ investiert werden sollte, während das Unternehmen daran arbeitete, sein Geschäft auszubauen. Vier Monate später brachte Fabric ein weiteres auf 100 Millionen Dollar und im Februar 2022 hat eine Serie-C-Finanzierung im Wert von 140 Millionen US-Dollar eingesammelt Runde, um eine Bewertung von 1,5 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
Die Staatsanwälte sagten, Shetty habe Anfang 2022 ohne Genehmigung Gelder in sein eigenes Kryptowährungsunternehmen HighTower Treasury umgeleitet. Obwohl er an der Ausarbeitung der Firmenpolitik mitgewirkt hatte, die Investitionen auf Konten mit geringem Risiko beschränkte, transferierte er das Geld heimlich in ertragsstarke dezentrale Finanzplattformen, die eine Rendite von 20 % versprachen.
Den Aufzeichnungen zufolge bestand Shettys Plan darin, seinem Arbeitgeber 6 % Zinsen zu zahlen und den Rest des Gewinns über HighTower zu behalten. Im ersten Monat verdienten er und ein Partner etwa 133.000 US-Dollar, doch im Mai 2022 waren die Krypto-Investitionen zusammengebrochen und hatten fast alle 35 Millionen US-Dollar vernichtet.
Nach einem Geständnis gegenüber Kollegen wurde Shetty entlassen und das Unternehmen meldete den Diebstahl dem FBI.
Shetty war angeklagt im Mai 2023.
