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Generalstaatsanwalt von Texas Ken Paxton reichte am Freitag eine Klage gegen East Plano ein Islamisches Zentrum (EPIC), Community Capital Partners (CCP) und mehrere verbundene Führungskräfte und beschuldigten sie, ein illegales Wertpapier- und Landentwicklungsprogramm im Zusammenhang mit einer geplanten 400 Hektar großen Gemeinde namens „EPIC City“ betrieben zu haben.
Die im Collin County eingereichte Klage ist das Ergebnis einer monatelangen Untersuchung und einer Überweisung durch das Bundesstaat Texas Wertpapierbehörde. Der Staat wirft den Angeklagten vor, zig Millionen Dollar eingesammelt und dabei gegen Wertpapiergesetze verstoßen, Investoren über die Art und den Standort des Projekts getäuscht und die Verwendung der Gelder falsch dargestellt zu haben.
„Die Anführer hinter EPIC City haben sich an einem radikalen Komplott beteiligt, um Hunderte Hektar wunderschönes Land in Texas zu zerstören und ihre eigenen Taschen zu füllen“, sagte Paxton. „Ich werde unerbittlich die volle Härte des Gesetzes gegen jeden anwenden, der glaubt, er könne die Regeln ignorieren und den Texanern schaden.“
Der geprüften Petition zufolge verkaufte CCP Investitionsbeteiligungen für 40.000 bis 80.000 US-Dollar, obwohl die Wertpapiere weder registriert noch für bundesstaatliche Ausnahmen qualifiziert waren.
Muslime beten während des Freitagsgebets in einer Moschee in Plano, Texas. (Ronaldo Schemidt/AFP über Getty Images)
Der Staat behauptet, die Gruppe habe in großem Umfang Investoren über Treffen, soziale Medien und Online-Werbung geworben, eine Aktivität, die im Rahmen der von ihr beanspruchten Ausnahmeregelungen nicht zulässig sei.
Die Ermittler werfen den Entwicklern außerdem vor, keine angemessenen Schritte unternommen zu haben, um zu überprüfen, ob es sich bei den Käufern um akkreditierte Investoren handelte, und dass bei einigen Käufern die Dokumentation fehlte oder unzureichend war.
In der Petition heißt es, dass das Projekt als „im Herzen von Josephine, Texas“ beworben wurde, selbst nachdem die Stadt den Entwicklern im Februar 2025 mitgeteilt hatte, dass das Land nicht innerhalb ihrer Grenzen oder ihres Versorgungsgebiets liege. Angeblich wurde dieser Anspruch weiterhin in Marketingmaterialien geltend gemacht.
Menschen kommen in Plano, Texas, in eine Moschee, um am Freitagsgebet teilzunehmen. (Ronaldo Schemidt/AFP über Getty Images)
Der Staat weist außerdem auf angebliche Werbematerialien hin, die offenbar auf muslimische Käufer abzielten, darunter frühe Website-Texte und Videos, in denen EPIC City als „Epizentrum des Islam in Nordamerika“ beschrieben wird.
Das Büro von Paxton behauptet außerdem, CEO Imran Chaudhary habe öffentlich versprochen, dass er „keinen Cent“ an Gehalt nehmen werde, habe aber später einen Vertrag über die Zahlung von 360.000 US-Dollar pro Jahr über ein separates Unternehmen unterzeichnet, eine Vergütungsvereinbarung, die in den schriftlichen Angebotsunterlagen nicht offengelegt wurde.
Die Ermittler gehen davon aus, dass mehr als 1 Million US-Dollar an Anlegergeldern für allgemeine Betriebskosten abgezogen wurden, was über den in den Angebotsdokumenten beschriebenen Wert hinausgeht.
Der texanische Wertpapierkommissar Travis Iles behauptet, EPIC-Unternehmen hätten Wertpapiere verkauft, ohne die Registrierungs- oder Befreiungsanforderungen zu erfüllen, und verwies die Angelegenheit an Paxton, nachdem er „eklatante“ Verstöße festgestellt hatte.
Paxton kündigte seine Untersuchung erstmals im März an und beantragte im Oktober die Überweisung, nachdem er weitere Bedenken aufgedeckt hatte.
Grundstück zum Verkauf in der Nähe des East Plano Islamic Center und der Moschee in Plano, Texas. (Ronaldo Schemidt/AFP über Getty Images)
Paxton fordert das Gericht auf, alle mit dem Projekt verbundenen Mittelbeschaffungen einzustellen, Vermögenswerte einzufrieren, einen Insolvenzverwalter zu ernennen, öffentliche Erklärungen zu korrigieren und zivilrechtliche Strafen von bis zu 20.000 US-Dollar pro Verstoß zu verhängen. Die Klage zielt auch auf die Rückgabe von Anlegergeldern ab.
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EPIC City, seitdem in „The Meadow“ umbenannt, wurde als meisterhaft geplante Entwicklung vermarktet, die sich über die Landkreise Hunt und Collin erstreckt. Gerichtsakten zeigen, dass Hunderte von Anlegern Anteile gekauft haben.
Fox News Digital hat EPIC, CCP und Paxtons Büro um einen Kommentar gebeten.
Die vollständige Klage kann sein lesen Sie hier.
