Einem Bericht zufolge haben chinesische Netzwerke der organisierten Kriminalität im Jahr 2025 Kryptowährungen im Wert von 16 Milliarden US-Dollar bewegt

Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des Blockchain-Datenanalyseunternehmens Chainalysis haben chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke im Jahr 2025 schätzungsweise 16,1 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern durch Kryptowährungstransaktionen geschleust.

Diese als CMLNs bekannten Netzwerke machten im Jahr 2025 etwa ein Fünftel des illegalen Kryptowährungs-Ökosystems aus, das Chainalysis auf über 82 Milliarden US-Dollar schätzte.

Die kriminellen Netzwerke agieren vor allem über verschiedene Kanäle und Chatgruppen auf der Messaging-Plattform Telegram, wo Geldwäscher potenzielle Kunden für ihre Dienste werben. Dem Bericht zufolge enthalten diese Posts häufig Bilder, auf denen haufenweise Bargeld zu sehen ist, sowie öffentliche Testimonials als Beweis für Liquidität und Servicequalität.

Diese Telegram-basierten Kanäle, bekannt als „Garantie“-Plattformen, fungieren als Marketing-Hubs oder informelle Treuhanddienste, die Anbieter mit potenziellen Kunden verbinden. Während die Plattformen die zugrunde liegenden Transaktionen nicht kontrollieren, sind sie laut Chainalysis die Hauptkanäle, über die illegale Geschäfte arrangiert werden.

Laut Andrew Fierman, Leiter des National Security Intelligence bei Chainalysis, umfassen die Aktivitäten auf diesen Plattformen neben der Geldwäsche auch andere Formen des kriminellen Handels, wie Menschenhandel und den Verkauf von Starlink-Gerichten, die in südostasiatischen Betrugszentren verwendet werden.

Potenzielle Kunden reichen auch von Syndikaten der organisierten Kriminalität bis hin zu sanktionierten staatlichen Akteuren, sagte Fierman.

„Wir haben alles gesehen, von nordkoreanischen Geld- und Nordkorea-bezogenen Hacks bis hin zu einer ganzen Reihe anderer illegaler Aktivitäten“, sagte Fierman gegenüber CNBC.

Laut Mark Button, einem Kriminologieprofessor an der Universität Portsmouth, der ähnliche Netzwerke in Indien und Westafrika untersucht hat, sind solche Telegram-basierten Plattformen weltweit gängige Medien für illegale Netzwerke.

Der Bericht identifizierte sechs Haupttechniken, die von chinesischsprachigen Geldwäschenetzwerken zum Waschen von Geldern eingesetzt werden, wobei sie häufig auf digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen zurückgreifen, um Gelder diskret zu bewegen.

Laut Fierman sind Kryptowährungen aufgrund ihrer Liquidität, Einfachheit und relativen Anonymität für kriminelle Akteure attraktiv, insbesondere für diejenigen, die vermeiden möchten, dass ihre Gelder auf traditionellen Finanzplattformen eingefroren werden.

Stablecoins wie USDTherausgegeben von Tether und Circle’s USDCsind Kryptowährungen, die darauf ausgelegt sind, einen stabilen Wert im Verhältnis zu einem bestimmten Vermögenswert aufrechtzuerhalten, häufig einer Fiat-Währung wie dem US-Dollar. Ihre geringere Volatilität im Vergleich zu Kryptowährungen wie z Bitcoin oder Ethereum hilft, die Transaktionskosten niedrig zu halten.

„Wenn Sie in illegale Aktivitäten verwickelt sind, möchten Sie auf keinen Fall noch mehr Geld verlieren“, sagte Fierman. „Sie müssen bereits Geld für den Geldwäscheprozess bezahlen … das Letzte, was Sie wollen, ist, dass es eine wirklich schlechte Woche für Bitcoin gibt und Sie weitere 10 % Ihres Geldes verlieren.“

Viele organisierte Kriminalitätsgruppen, die kryptobasierte Geldwäschedienste nutzen, transferieren Gelder häufig auch über legitim aussehende Unternehmen, sagte Button.

„Casinos sind ein klassisches Mittel, um Erträge aus Straftaten zu waschen“, sagte er und fügte hinzu, dass es bei kriminellen Gruppen gängige Praxis sei, illegale Gelder durch überhöhte Einnahmen zu waschen.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2024 entwickelt sich Südostasien seit mindestens 2022 zu einem Zentrum für lizenzierte und nicht lizenzierte Casinos mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität Bericht vom Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung.

Während die Chainalysis-Studie organisierte Netzwerke untersuchte, die Mandarin als primäres Kommunikationsmedium verwenden, stammten viele Transaktionen auch von außerhalb Chinas, stellte Fierman fest. Dazu gehören Orte wie Kambodscha und Myanmar, wo Syndikate der organisierten Kriminalität entdeckt wurden, die ausgeklügelte Betrugszentren betreiben.

„China war tatsächlich sehr gut darin, gegen diese Art von Betrügereien vorzugehen, weil es im Allgemeinen kein organisiertes Verbrechen mag“, sagte Button.

Am Donnerstag berichtete das chinesische Staatsmedium Xinhua, dass elf Mitglieder eines in Myanmar ansässigen Betrugssyndikats wegen „vorsätzlicher Tötung, vorsätzlicher Verletzung, rechtswidriger Inhaftierung, Betrug und Casino-Errichtung“ hingerichtet wurden.

China hat strenge Gesetze zur Geldwäsche und hat dies auch getan Verbot des Kryptowährungshandels seit 2021 unter Berufung auf seinen Einsatz in der organisierten Kriminalität.

Infolgedessen verlagern sich chinesische kriminelle Gruppen häufig in Gerichtsbarkeiten in Südostasien wie Kambodscha und Myanmar, wo schwächere Gesetze und korrupte örtliche Beamte es ihnen ermöglichen, freier zu operieren, so Button.

Während die Behörden proaktiv versucht haben, gegen diese transnationalen Verbrechersyndikate vorzugehen, war die Durchsetzung aufgrund der Komplexität ihrer Operationen und der Komplexität der grenzüberschreitenden Durchsetzung eine Herausforderung.

„Das sind sehr große, gut ausgestattete Organisationen. Das ist nicht so, als würden ein paar Kriminelle von einer Hinterzimmerwohnung aus operieren“, sagte Button.

Chainalysis schätzt, dass diese chinesischsprachigen Geldwäschenetzwerke im Jahr 2025 umgerechnet 44 Millionen US-Dollar pro Tag gewaschen haben.

Trotz der Bemühungen, gegen solchen illegalen Handel vorzugehen, sagte Fierman, dass viele dieser Netzwerke wahrscheinlich weiterhin der Erfassung entgehen werden. „So agieren illegale Akteure. Sie entwickeln sich weiter, und sobald einer entdeckt wird, schlagen sie einen anderen Weg ein.“